कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोने और कीमती धातुओं की दुकानों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए की गई इस जांच में कई बड़ी कमियां सामने आई हैं। प्रशासन ने कुल 206 दुकानों की जांच की जिसमें भारी संख्या में नियमों की अनदेखी पाई गई।
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कुवैत की सोने की दुकानों पर क्या कार्रवाई हुई
मंत्रालय के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विभाग की टीमों ने अलग-अलग प्रांतों में छापेमारी की। इस दौरान कुल 134 वित्तीय उल्लंघन दर्ज किए गए और संबंधित दुकानों पर जुर्माना लगाया गया। जांच में यह पाया गया कि कई दुकानदार लेनदेन करने वाले असली मालिक की पहचान करने में नाकाम रहे। साथ ही, कई कर्मचारियों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े कानूनों की पूरी जानकारी नहीं थी। अधिकारियों ने बताया कि 150 ऐसे मामले मिले जहाँ संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को नहीं दी गई थी।
सोने की खरीदारी के लिए नए नियम और पाबंदियां
सरकार ने Ministerial Resolution No. 182 of 2025 के तहत सोने, कीमती पत्थरों और धातुओं की खरीद के लिए कैश पेमेंट पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब सभी भुगतान केवल उन नॉन-कैश तरीकों से होंगे जिन्हें Central Bank of Kuwait ने मंजूरी दी है। अगर कोई दुकान कैश में लेनदेन करती पाई गई तो उसे तुरंत बंद किया जा सकता है। यह सख्ती इसलिए की गई क्योंकि फरवरी 2026 में FATF ने कुवैत को अपनी ‘ग्रे लिस्ट’ में डाल दिया था। इसके बाद मार्च 2026 में Ministerial Resolution No. 25 जारी किया गया जिससे जुर्माने और सजा के नियमों को और कड़ा कर दिया गया।
| विवरण | जानकारी/आंकड़ा |
|---|---|
| कुल जांची गई दुकानें | 206 |
| कुल वित्तीय उल्लंघन | 134 |
| बिना रिपोर्ट किए गए संदिग्ध मामले | 150 |
| कैश पेमेंट पर रोक का नियम | Resolution No. 182 of 2025 |
| FATF ग्रे लिस्ट में शामिल होने की तारीख | फरवरी 2026 |
| नया पेनल्टी मैट्रिक्स जारी होने की तारीख | मार्च 2026 |
| सबसे ज्यादा उल्लंघन वाला सेक्टर | ज्वैलरी सेक्टर (2025) |
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक्टिंग अंडरसेक्रेटरी मरवा अल-जैदान ने कहा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी हैं। प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबाह भी FATF द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए हर महीने बैठकें कर रहे हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि आने वाले समय में भी इस तरह के निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या अब कुवैत में सोने की खरीदारी के लिए कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं?
नहीं, Ministerial Resolution No. 182 of 2025 के अनुसार सोने और कीमती धातुओं के लिए कैश पेमेंट पूरी तरह बैन है। अब केवल Central Bank of Kuwait द्वारा मान्य नॉन-कैश तरीकों से ही भुगतान करना होगा।
FATF ने कुवैत को ग्रे लिस्ट में क्यों रखा था?
फरवरी 2026 में FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों में खामियों के कारण कुवैत को निगरानी के लिए ग्रे लिस्ट में डाला था, जिसके बाद सरकार ने नियमों को सख्त किया है।
