Kuwait ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के नियमों में किया सुधार, 7 प्रमुख क्षेत्रों में मिली बेहतर रेटिंग

कुवैत ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली फंडिंग और हथियारों के प्रसार को रोकने के अंतरराष्ट्रीय मानकों में काफी सुधार किया है। Times Kuwait की 2 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, देश ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की सात प्रमुख सिफारिशों में अपनी तकनीकी रेटिंग को बेहतर किया है। यह बदलाव देश में किए गए नए कानूनों और सख्त निगरानी के कारण संभव हुआ है, जिसे MENAFATF की मई 2026 की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है।

कौन से क्षेत्रों में हुआ सुधार

कुवैत को जिन सात क्षेत्रों में Largely Compliant की रेटिंग मिली है, उनमें मुख्य रूप से आतंकवाद से जुड़ी आर्थिक पाबंदियां, गैर-लाभकारी संगठनों (NGOs) पर निगरानी, वित्तीय पेशेवरों के लिए ग्राहक जांच (Due Diligence) और संपत्तियों को जब्त करने में अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग शामिल है। कुवैत के वित्त मंत्री Dr. Yaqoub Al-Rifai ने इस प्रगति के बारे में कैबिनेट को जानकारी दी है। FATF की अध्यक्ष Elisa de Anda Madrazo ने कुवैत की राजनीतिक प्रतिबद्धता की सराहना की है, जबकि कुवैत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के प्रमुख Dr. Hamad Al-Makrad ने नेशनल कमेटी फॉर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग की कड़ी मेहनत को इसका श्रेय दिया है।

ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की तैयारी

बता दें कि इन सुधारों के बावजूद कुवैत अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट (Jurisdictions under Increased Monitoring) में शामिल है, जिसे 13 फरवरी 2026 को लागू किया गया था। जून 2024 से अब तक कुवैत ने FATF की करीब 95 प्रतिशत सिफारिशों पर अमल कर लिया है। सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बढ़ाई है और रियल एस्टेट व कीमती धातुओं के कारोबारियों को भी संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए सतर्क किया है। कुवैत अब नवंबर 2026 में होने वाली 43वीं FATF प्लेनरी मीटिंग में अपनी तीसरी फॉलो-अप रिपोर्ट पेश करेगा ताकि वह जल्द से जल्द इस लिस्ट से बाहर आ सके। अधिक जानकारी के लिए Kuwait FIU की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।