कुवैत के मुबारकीया इलाके में सोने और कीमती धातुओं की दुकानों पर सरकारी विभाग ने छापेमारी की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विभाग ने यह कार्रवाई 6 मई 2026 को की। इस जांच के दौरान कई दुकानों में नियमों की अनदेखी पाई गई, जिसके बाद उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है।
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दुकानों में क्या कमियां मिलीं और क्यों लगा जुर्माना?
जांच टीम ने कैपिटल गवर्नरेट के कुल 84 दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने पाया कि कई दुकानदार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने वाले नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। कुल 47 उल्लंघन मिलने पर वित्तीय जुर्माना लगाया गया।
- खरीदने वाले व्यक्ति की सही पहचान न करना।
- ग्राहकों की जांच के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को लागू न करना।
- नियमों के खिलाफ जाकर कैश (नकद) में लेनदेन करना।
- संदिग्ध लेनदेन की जानकारी Financial Investigations Unit को न देना, ऐसे 28 मामले सामने आए।
- दुकानों के कर्मचारियों को मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों की सही जानकारी न होना।
नकद लेनदेन पर पाबंदी और नए नियम
कुवैत सरकार ने सोने और कीमती पत्थरों के व्यापार के लिए कड़े नियम बनाए हैं। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री खलीफा अल-अजिल द्वारा जारी रेजोल्यूशन नंबर 182 (2025) के तहत 30 अक्टूबर 2025 से कैश पेमेंट पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। अब सभी भुगतान केवल सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत द्वारा मंजूर तरीकों से ही किए जा सकते हैं। जो दुकानें कैश लेगी, उन्हें तुरंत बंद कर जांच एजेंसियों को सौंपा जाएगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक्टिंग अंडरसेक्रेटरी मरवा अल-जैदान ने बताया कि अर्थव्यवस्था को बचाने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। मार्च 2026 में जारी रेजोल्यूशन नंबर 25 के जरिए नए दंड नियमों को लागू किया गया है, जिसमें संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट न करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है।
निरीक्षण और उल्लंघन का विवरण
| विवरण | आंकड़े/जानकारी |
|---|---|
| कुल जांची गई दुकानें | 84 |
| लगाए गए वित्तीय जुर्माने | 47 मामले |
| रिपोर्ट न करने के मामले | 28 |
| 2025 में ज्वेलरी सेक्टर के कुल उल्लंघन | 544 |
| 2025 में दी गई चेतावनी | 517 |
| नकद भुगतान की समय सीमा | 30 अक्टूबर 2025 से बंद |
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या कुवैत में अब सोने की खरीदारी के लिए कैश दे सकते हैं?
नहीं, 30 अक्टूबर 2025 से सोने और कीमती धातुओं के लिए नकद भुगतान पूरी तरह प्रतिबंधित है। अब भुगतान केवल सेंट्रल बैंक द्वारा मान्य नॉन-कैश तरीकों से ही करना होगा।
मुबारकीया की दुकानों पर कार्रवाई क्यों हुई?
इन दुकानों ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन किया था, जैसे ग्राहकों की सही पहचान न करना और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट न करना।