पूरी खबर एक नजर,
- एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है जो बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है
- कोर्ट ने जेल और भारी जुर्माना लगाया
एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है जो बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है
संयुक्त अरब अमीरात में एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है जो बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है। आरोप है कि 12 सदस्यों ने मिलकर करीब Dh185-million की मनी लांड्रिंग की है। दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने इनमें से चार आरोपियों को तीन साल में की सजा सुनाई है और बाकी आठों को एक साल जेल की सजा सुनाई है।
इसके अलावा दो पर Dh20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्य आरोपी ने कई कंपनियों में अपना व्यापार बना लिया था और लोगों को लूटने का काम करता था।
उन्होंने कई लोगों से लूटपाट की और दूसरे देशों में पैसा भी भेज दिया
इस स्कीम के जरिए उन्होंने कई लोगों से लूटपाट की और दूसरे देशों में पैसा भी भेज दिया। एक व्यक्ति ने कई बैंक एकाउंट खोले और उससे पैसों का लेनदेन करने लगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी आरोपियों का पैसा और सामान जब्त कर लिया जाए।
