anti-money laundering (AML) regulations के उल्लंघन का आरोप
UAE Central Bank ने एक exchange company पर anti-money laundering (AML) regulations के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
कंपनी पर Dh504,000 का जुर्माना भी लगाया गया
उस कंपनी पर Dh504,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कदम terrorism और illegal organisations के financing को रोकने के लिए उठाया गया है। इस घटना की जानकारी बुधवार को बयान के द्वारा जारी की गई।
सभी प्रतिष्ठानों को संयुक्त अरब अमीरात का नियम मानना ही होगा
बताते चलें कि 31 जनवरी को सेंट्रल बैंक ने 11 बैंकों पर Dh45.75 million का जुर्माना लगाया था। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि सभी प्रतिष्ठानों को संयुक्त अरब अमीरात का नियम मानना ही होगा।
