UAE में बड़ी कार्रवाई, भारतीय बिजनेसमैन सतीश सनपाल की संपत्तियां फ्रीज, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी.
संयुक्त अरब अमीरात की Financial Intelligence Unit (FIU) ने दुबई में रहने वाले भारतीय बिजनेसमैन Satish Sanpal, उनकी पत्नी Tabinda और उनसे जुड़ी कंपनियों की संपत्तियों को अस्थायी रूप से फ्रीज करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई 13 जुलाई 2026 को शुरू हुई और यह आदेश 30 दिनों की अवधि के लिए लागू किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी से कमाए गए पैसे को वैध बनाने और आतंकवाद को फंडिंग देने के आरोपों की जांच के तहत उठाया गया है।
क्या है मामला और किन कंपनियों पर हुआ असर
FIU ने यूएई के सभी बैंकों और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि वे Satish Sanpal से जुड़े सभी खातों, निवेशों और सेफ डिपॉजिट बॉक्स को तुरंत सील कर दें। इस सूची में उनकी कई प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं:
- ANAX Capital Asset Management Company
- ANAX Capital Financial Markets LLC
- ANAX Holding FZCO
- SSB Bazaar General Trading LLC
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन कंपनियों का कारोबार मुख्य रूप से कीमती पत्थरों और वित्तीय सेवाओं से जुड़ा है। यूएई के कानून के अनुसार, यह फ्रीज 30 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जिसे केवल अटॉर्नी जनरल की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ाया जा सकता है।
सतीश सनपाल का पक्ष और कानूनी स्थिति
41 वर्षीय सतीश सनपाल, जो ANAX Holding के संस्थापक हैं और नेटफ्लिक्स सीरीज Desi Bling में भी नजर आ चुके हैं, उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार नकारा है। उनके वकील Kaushal Jeet Kait का कहना है कि किसी भी आधिकारिक जांच एजेंसी ने उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इससे पहले मई 2026 में, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यह टिप्पणी की थी कि आधिकारिक जांच पूरी होने से पहले ही उन्हें मीडिया में आरोपी करार देना जल्दबाजी है।
सतीश सनपाल पर मध्य प्रदेश, भारत में नौ आपराधिक मामले दर्ज होने और 2022 में लुक आउट सर्कुलर जारी होने की खबरें सामने आई हैं, लेकिन उनके वकील के अनुसार, वे 2020 के बाद से कभी भारत नहीं गए हैं और किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। फिलहाल, यूएई की FIU की जांच जारी है और आधिकारिक तौर पर उनके या उनकी पत्नी के खिलाफ अभी तक कोई औपचारिक चार्ज या सजा की घोषणा नहीं हुई है।