सऊदी में एक प्रवासी को किया गया
सऊदी में मनी लांड्रिंग के आरोप में एक सऊदी नागरिक समेत एक प्रवासी को गिरफ्तार किया गया है। लोकल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार एक सऊदी नागरिक समेत एक प्रवासी पर मनी लांड्रिंग का आरोप लगा है।
जांच में पता चला है कि नागरिक ने प्रवासी को अपना अकाउंट देकर कमर्शियल काम करने की अनुमति दी जिसके बाद उसने मंथली सैलरी के आधार पर मेडिकल सप्लाई करनी शुरू कर दी।
गलत तरीके से लिया सरकारी कॉन्ट्रैक्ट
किस की मदद से उसने कंपनी से सभी तरह की दवाइयां खरीद ली और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में चला गया। प्रॉपर्टी ओनर के साथ मोलभाव करने लगा और उसी अकाउंट में पैसे भेजने लगा।
जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी ने 7 million riyals से अधिक रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया और उसे सऊदी से बाहर भेज दिया। इसके अलावा आरोपी के पास 6 million riyals, चेक बुक, 9 signed blank checks, 5 ATM cards भी आरोपी के पास से बरामद किया गया है।
