इस काम में प्रवासियों और निवासियों की मिलीभगत रही.

सऊदी से बाहर कम से कम 11.5 billion riyals भेजे गए हैं। इस कांड में प्रवासियों और निवासियों की मिलीभगत है। इस घटना की जानकारी के बाद 5 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है जब वह 9.78 million riyals बैंक में जमा करने जा रहे थे। 

मंथली पेमेंट के आधार पर लोगों से बैंक अकाउंट खोलकर पैसा जमा कराने लगा

इसमें 7 businessmen, 12 bank employees और एक non-commissioned officer भी इस दौड़ में शामिल है। बताते चलें कि एक बिजनेसमैन ने अपने, अपने पत्नी और अपने बेटे के नाम पर कई सारी फेक संस्था खोल दी। उसके बाद वह मंथली पेमेंट के आधार पर लोगों से बैंक अकाउंट खोलकर पैसा जमा कराने लगा। 

फ्रॉड में bank branch’s manager भी शामिल

निवासियों को कुछ पैसे और गिफ्ट के बदले उनके जमा किए गए पैसे देश से बाहर भिजवा दिए जाते थे। उसने कम से कम पांच फेक संस्थान खोल रखे थे लोगों को धोखा देने के लिए। इस फ्रॉड में bank branch’s manager भी शामिल था।