एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का पालन है जरूरी
संयुक्त अरब अमीरात में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि इन सभी नियमों का पालन जरूरी है। अधिकारियों ने कहा है कि anti-money laundering and combatting financing of terrorism (AMLCFT) laws के नियमों का उल्लंघन आरोपी पर भारी पड़ सकता है।
आरोपी पर लगाया जाएगा जुर्माना
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर आरोपी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर Dh5 million का जुर्माना लगाया जाएगा। इस जुर्माने के साथ जेल की सजा भी दी जाएगी। UAE Central Bank के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि AMLCFT रेगुलेशन के उल्लंघन मामले में कई प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है।
पिछले कुछ सालों में मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं जो कि अधिकारियों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में नियमों को सख्त किया जा रहा है। उल्लंघन करने वाले आरोपियों के खिलाफ जांच तेज की जा रही है।
