एक बड़े यूएई रिटेल कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के साथ अपने किसी भी संबंध से इनकार किया है, जो सार्वजनिक रूप से उसका लैंडलाइन नंबर दिखा रहा है।
जब ऑनलाइन खोज की जाती है तो Skyline Trading के परिणाम में Skyline General Trading दिखाई देता है, जिसका पता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के को-वर्किंग ऑफिस और लैंडलाइन नंबर के रूप में दिया गया है। लेकिन यह नंबर शराफ़ ग्रुप तक जाता है, जिसने पुष्टि की कि इसका इस फर्म से कोई संबंध नहीं है। ऑनलाइन एंट्री पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता Skyline Trading की वेबसाइट पर भेज दिए जाते हैं, जिससे दोनों संस्थाओं के बीच भ्रम और बढ़ जाता है।
इस भ्रम की वजह से निवेशकों को हज़ारों दिरहम का नुकसान हुआ है। कई यूएई निवासी ने एक मीडिया चैनल को बताया कि उन्होंने पैसे ट्रांसफर करने के बाद कंपनी से संपर्क नहीं कर पाए और अपना पैसा वापस नहीं ले सके। Skyline Trading एक बड़े टेलीसेल्स नेटवर्क पर निर्भर करता है, जो निवासियों को कॉल करके असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करता है। फर्म को यूएई की सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ अथॉरिटी (SCA) द्वारा लाइसेंस नहीं मिला है। एक बार जब कोई निवेशक रुचि दिखाता है, तो उसे “रिलेशनशिप मैनेजर” से जोड़ा जाता है, जो को-वर्किंग स्पेस में मीटिंग का आयोजन करते हैं।
एक मीटिंग में, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के किराए के कमरे में हुई और Dubai ऑफिस के रूप में पेश की गई, कंपनी प्रतिनिधि ने ब्रोकर्स और ब्रांडेड डायरी दी और वैश्विक उपस्थिति का दावा किया। जब सत्यापनीय ऑफिस का पता पूछा गया, तो वह नहीं दे सका। पत्रकार का परिचय खुलने पर मीटिंग अचानक खत्म हो गई। बाद में क़तर नंबर से एक व्यक्ति ‘पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजर’ होने का दावा करते हुए कॉल किया और कहा कि वह Skyline के दोहा ऑफिस से है, लेकिन उसका पता नहीं बताया। सभी सवालों को वकील के पास भेज दिया गया।
नाम और वर्चुअल ऑफिस का जाल
Skyline का कॉर्पोरेट ट्रेल कई ओवरलैपिंग नामों और वर्चुअल ऑफिस से भरा हुआ है। उनकी वेबसाइट में Mauritius-रेगुलेटेड ब्रोकरेज होने का दावा है, और पता Level 6, Ken Lee Building, Port Louis दिया गया है यह स्थान कम से कम 15 अन्य फर्मों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है।
Mauritius के रिकॉर्ड में Skyline Trading नामक कंपनी है, लेकिन इसके निदेशक अलग हैं और Dubai ऑपरेशन से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। Skyline Markets, जो Skyline Trading का दूसरा नाम है, Mauritius की Financial Services Commission (FSC) द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।
असल में, तीन समान नाम वाली संस्थायें Skyline Trading / Skyline Markets, Skyline General Trading, और Skyline Technologies Trade परस्पर उपयोग की जा रही हैं। उनके बीच कोई सत्यापनीय कॉर्पोरेट कनेक्शन नहीं पाया गया, सिवाय इसके कि निवेशकों के पैसे इस नेटवर्क के माध्यम से भेजे गए।
इसके बावजूद, Skyline अपनी वेबसाइट पर खुद को “Global No.1 broker” के रूप में प्रचारित करता है। लेकिन UAE निवासी बताते हैं कि भुगतान करने के बाद उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। अबू धाबी निवासी Shahul Hameed ने $16,000 (Dh58,000) निवेश किए। उन्होंने कहा, “वे या तो कॉल का जवाब नहीं देते या सीधे अनदेखा कर देते हैं।”
Mohammad Akmal Tirmizi ने $50,000 (Dh183,000) का निवेश किया, और इसके परिणाम विनाशकारी रहे। “पैसे मेरे भाई के डायलिसिस के लिए थे। यह मेरे लिए तबाही है।” बैंक ट्रांसफर स्लिप्स से पुष्टि हुई कि उनका पैसा Skyline Technologies Trade में गया।
Tirmizi ने SCA को पत्र लिखा, जिसने जवाब दिया कि फर्म उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वह Skyline के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन महंगे खर्च की वजह से हिचक रहे हैं।
Joji Thomas ने कहा कि उन्होंने लगभग Dh40,000 खो दिए, जब उन्होंने Skyline के डैशबोर्ड पर मुनाफ़ा देखा और निकालने का प्रयास किया तो ब्लॉक कर दिया गया। “रिलेशनशिप मैनेजर ने मुझे जोखिम भरे ट्रेड में फंसाया। जब मैंने $3,000 निकालने की कोशिश की, तो कहा गया कि ‘लो मार्जिन’ के कारण आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। इसके बजाय उन्होंने अधिक नुकसान वाले ट्रेड कराए और पैसे खत्म कर दिए।” उनका ट्रांसफर भी Skyline Technologies Trade में गया। SCA ने बार-बार निवेशकों से आग्रह किया है कि किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म की लाइसेंस स्थिति जांचें, अन्यथा धोखाधड़ी का खतरा रहता है।
कानूनी जटिलता
Khaleej Times के सवालों पर, Skyline का मॉरिशस में कानूनी सलाहकार कहता है कि कंपनी मामलों की समीक्षा कर रही है। वकील ने कहा कि Skyline मॉरिशस में कानूनन संचालित होती है, लेकिन उन्होंने ऑफिस का पता, कई संस्थाओं का उपयोग, या निवेशक फंड के Skyline Technologies Trade में जाने के कारणों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
अनुरोध किए गए दस्तावेज़ समय पर नहीं मिले। वकील ने व्यक्तिगत बैठक का प्रस्ताव रखा है ताकि दस्तावेज़ पेश किए जा सकें। रिपोर्ट अपडेट की जाएगी यदि और जवाब मिलते हैं।
