अमेरिका भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले तीन डंकी रूट खोज निकाली ईडी, दिल्ली का एजेंट गिरफ्तार
ED ने दिल्ली के एजेंट की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका में अवैध प्रवेश के तीन डंकी रूट पकड़े हैं, जिसमें करोड़ों का लेन-देन हुआ।
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय नागरिकों को अवैध तरीके से अमेरिका भेजने वाले संगठित गिरोह के तीन अलग-अलग डंकी रूट का पता लगाया है। यह खुलासा दिल्ली के एक टिकटिंग एजेंट तरुण खोसला की गिरफ्तारी के बाद हुआ है, जिसे 23 अक्टूबर 2026 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत पकड़ा गया।
तरुण खोसला अपनी फर्म एम/एस बीजे इंटरनेशनल के जरिए यह पूरा खेल चला रहा था। जालंधर की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उसे ईडी की हिरासत में भेज दिया है। यह मामला 2025 की उस जांच से जुड़ा है, जिसमें मैक्सिको सीमा पार कर अमेरिका में घुसने वाले 300 से ज्यादा भारतीयों को वापस भारत भेजा गया था।
ईडी अधिकारियों के मुताबिक, यह नेटवर्क प्रवासियों से प्रति व्यक्ति 30 लाख से 60 लाख रुपये वसूलता था। कई एजेंट इस सफर के लिए अकेले 40 लाख रुपये तक की मांग करते थे। लोगों को कानूनी तरीके से प्रवास का झांसा देकर फंसाया जाता था, जिसके बाद उन्हें दक्षिण और मध्य अमेरिकी देशों के खतरनाक रास्तों से आपराधिक माफियाओं और स्थानीय डंकर्स के जरिए ले जाया जाता था।
जांच में सामने आया है कि खोसला ने गयाना, सूरीनाम, इक्वाडोर और अल सल्वाडोर जैसे ट्रांजिट देशों के जरिए यात्रा की सुविधा दी। उसके खातों की जांच से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2024-25 के बीच 414 ट्रांजैक्शन के जरिए 30.38 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा किए गए थे।
यह पूरी कार्रवाई पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता और эмиग्रेशन एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। इससे पहले दिसंबर 2025 में ईडी ने 19.14 करोड़ रुपये की नकदी, सोना और चांदी जब्त की थी, जबकि जुलाई 2025 में 5.41 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई थी।
दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में मारे गए छापों के दौरान अधिकारियों ने बड़ी संख्या में फर्जी इमिग्रेशन स्टैम्प, डिजिटल डिवाइस और दर्जनों असली पासपोर्ट बरामद किए हैं।